대외무역 사기: 맨손으로 흰 늑대 를 잡 고 두 의 류 업 체 가 1600 만 위안 을 속 았 다!

제 및 의 류 업 체 두 곳 이 있 는데 항주 의 한 무역회사 에 의 해 맨손 으로 흰 늑대 에 게 사 기 를 당 해 1600 여 만 위안 의 가치 가 있다.더 이상 한 것 은 전국 27 개 유사 업 체 가 모두 비슷 한 방식 으로 '올가미' 를 당 하고 있다 는 점 이다. 사기꾼 들 은 어떻게 했 을 까?

"우리 두 기업 은 항주 의 한 무역회사 와 계약 을 체결 하고 외국 에 물건 을 보 냈 다."일년 이 넘 도록 그들 은 아직 대금 을 지불 하지 않 았 는데, 매번 조금 만 더 기 다 려 달라 고 하 더 니 사람 을 찾 지 못 해서, 우 리 는 속 았 다 고 의심 했다."2018 년 6 월 26 일 에 제 및 두 의 류 기업 이 제 및 시 공안국 에 경찰 에 신고 했다.

2016 년 10 월 부터 2017 년 6 월 까지 제 및 두 의 류 기업 이 항주 의 한 대외무역 기업 에 의 해 1600 여 만 위안 의 가 치 를 가 진 화물 을 사기당 했다.

그 중 한 기업 이 400 여 만 위안 의 물건 을 사기 당 했다. 다른 기업 이 보 낸 화물 의 가 치 는 1300 여 만 위안 으로 45 만 위안 의 대금 만 회수 하고 실제 손실 은 1200 여 만 위안 이다.

사기 행각, 맨주먹 으로 흰 늑대 를 옭아매다 니!이 두 회 사 는 전국 적 으로 유사 한 사기 업 체 가 많다 는 것 을 반영 한다.

신 고 를 받 은 후, 제 및 시 공안국 은 매우 중시 하여 전문 안건 팀 을 설립 하여 신속하게 수 사 를 진행 하 였 으 며, 반 년 동안 주변 국 에서 증 거 를 찾 은 후, 경찰 은 기본적으로 13 개의 피해 업 체 의 피해 상황 을 조사 하 였 다.3 개 월 에 걸 친 빅 데이터 연 판 을 통 해 대량의 은행 계 좌 를 분석 한 결과 전문 안건 팀 은 마침내 이 무역회사 의 사기 행각 을 파악 했다.

"이 회 사 를 등록 한 송 모 씨, 니 씨 는 속 은 방직 의 류 업 체 와 계약 을 할 때 보통 이렇게 말한다. 미국 측 에서 물건 을 필요 로 하 는 회사 가 있 는데 그들의 무역 회 사 를 통 해 국내 생산 업 체 를 찾 아 왔 다. 처음에 소액 주문 을 받 았 고 결제 도 매우 신속 했다. 익숙해 지면 다시 수백 만 위안 이나 수천 만 위안 의 거액 주문 을 내 려 주 었 다. 그 후에 공장 에서 물건 을 보 내 면 다시 돈 을 지불 하지 않 았 다.""라 고 말 했다."제 및 시 공안국 수사 대 는 사실 미국 쪽 의 회사 와 그 두 사람 이 한 패 였 다 고 소개 했다. 이 물건 들 은 미국 으로 보 내 져 저가 로 판매 되 었 고 송 씨, 니 씨 등 은 이런 방식 으로 "흰 늑대 를 맨손으로 잡 았 다" 고 말 했다.

공안 수사 에서 이 대외 무역 회 사 는 매우 많은 구멍 이 있 는 것 을 발견 했다. 예 를 들 어 회사 의 운영 자금 이 매우 부족 하고 계좌 잔고 가 몇 십 만 위안 밖 에 되 지 않 으 며 출처 에 문제 가 있다."대외무역 기업 이 외국 주문 을 받 을 때 상대방 회사 의 자질 을 잘 파악 하고 기업 배경 을 잘 파악 하여 대금 을 지불 할 때 담보 조 치 를 사용 하 는 것 이 좋 음 을 일 깨 워 준다."

범죄 혐의자 가 걸 려 들 어 모두 29 개의 기업 이 피 해 를 입 었 다!

2019 년 7 월 31 일, 8 월 5 일 에 제 및 시 공안국 은 소산 경찰 과 연합 하여 소산 구 에서 범죄 용의자 송 모 씨, 예 모 씨 를 체 포 했 습 니 다.범죄 용의자 가 도 착 했 을 때 전담 팀 의 경찰 은 즉시 용의자 가 실제 통제 하 는 여러 기업 의 경영 장소 에 대해 수 사 를 실시 하여 29 개 피해 기업 을 확정 했다. 전국 6 개 성, 시 와 관련 된 사건 은 7800 여 만 위안 에 달 했다.

현재 이 사건 은 소 흥 시 인민 검찰원 으로 이송 되 었 다.

대외 무역 에는 속임수 가 있 으 니 거래 는 신중 해 야 한다!