華潤万家跳崖従業員数億資金案

先日、華潤万家の西北区の本社従業員李妍さんとその家族3人が華山で崖から飛び降り自殺した事件が世間の注目を集めています。

しかし、記者が深く取材したところ、事件の背景には膨大な金額と疑惑が重なった経済事件が隠されていた。

被害者の一人の劉麗さん（仮名）はこのほど記者の取材に対し、2011年6月、李妍さんは安い供給ルートを見つけられるという理由で協力したいと述べました。方法は西安億道商貿有限公司（以下、西安億道といいます。）を通じて、安いものを買って華潤万社に供給し、華潤万家は市場価格で商品を提供し、中間に生じた差額の利益は2人に分けられます。

劉麗が提供した96の「サプライヤー貿易協議」によると、彼女と李妍の協力は2011年6月から2014年7月まで続き、期間中の最高供給金額は7.02億元に達した。

協議の双方は陝西華潤万家生活スーパー有限公司（甲）と西安億道（乙）である。

注目すべきは、劉麗が提供した「サプライヤー貿易協議」は華潤万家の管理層に関わると疑われています。記者は96件の契約書の落款サインはそれぞれ韓モウと艾鳳月（李妍母）です。

劉レイによると、韓モウは当時華潤万家の西北地区購買部の総監督であり、同時に李妍との利益分断に参与したという。

記者が公開資料を検索したところ、華潤万家の西北地区に確かに韓モウという購買部の総監督がいました。

しかし、中韓のモウとの協議について、華潤万家側は「本部から権限を得ていない」として、まともな返事をしていない。

記者が入手した資料によると、西安億道法人の代表は李妍母親の艾鳳月で、同社は2009年から2012年まで設立し、2011年だけで158.65万元の営業収入がある。

別の記者が現地を訪問したところ、西安億道の登録住所は実際に住民の住宅ビルで、しかもこのビルはすでに今年初めに取り壊されました。

劉さんは記者に対し、李妍さんとの提携は2011年6月3日から始まったと述べました。具体的な協力方式は、李妍さんは「社長」が相応のルートで安い商品を買うことができると言っています。そして西安億道を通じて正常に華潤万店のスーパーに供給して、華潤万家は正常な小売価格で決済します。

李妍さんは西安億道と華潤万家が提携しているビジネスアカウントがあると言いました。協力する時は艾鳳月と華潤万家が供給契約を結びます。李妍さんは代金の支払いを担当しています。資金だけを提供すればいいです。

劉麗は言った。

協力者が資金を提供した後、李妍氏は華潤万家と西安億道契約専用公印を捺印した「サプライヤー貿易協議」を発行します。協議書には協力者の出資金額と利益の配分が表示されます。

劉レイは記者団に「私たちは（口頭で）6時4分の割合で利益を上げることを約束します。」

高い利益に誘われて、劉麗さんは2011年6月3日に李妍さんの銀行個人口座に150万元の送金をしました。

一週間後に元利は172万元を受け取りました。一筆で22万元の利益を得ました。

劉麗氏によると、その後、李妍さんと長期的な協力を始めたという。

劉麗が「毎日経済新聞」の記者に提供した銀行振り込み記録によると、2011年6月30日から2014年4月3日までの3年間で、李妍個人口座に137回の振り込みを行い、総額は約2.9億元。

しかし、2013年から、李妍さんは元金と利潤を定期的に返さなくなりました。

それでも劉さんは巨額の収益のために李妍に資金を提供し、2014年までに双方の協力にひびが入ったと話しています。

年初に李妍さんに元金と利潤の返還を要求しましたが、彼女は返金を拒否しました。

劉さんは「11月に李妍さんが事故を起こして、投入したお金が全部取れなくなったことに気づきました。」

二人の取引の信用状として、劉麗さんが記者に提供した96の「サプライヤー貿易協議」によると、今年7月に李妍さんに提供した供給金額は長年にわたってピークに達し、7.02億元に達した。

また、劉さんは記者に対し、彼女以外に直接に李妍さんと接触して協力している人は7、8人で、合わせて李妍さんに5億元以上の送金をしていると語った。

しかし劉麗が提供した2.9億元の銀行流水記録を除いて、その他の金額は検証されておらず、他の被害者はいずれも取材を受けたくないです。

西安億道の身分の謎

報道によると、提携の初めに李妍は多くの被害者に西安億道は華潤万家の供給商で、華潤万家と提携しているビジネスアカウントだと語っています。

記者が入手した96通の「サプライヤー貿易協議」によると、甲は陝西華潤万家生活スーパー有限公司で、乙は確かに西安億道である。

張さんが記者に提出した写真の内容によると、華潤万軒のサプライヤーサービスシステムの中で、サプライヤーの欄の中で、西安億道が突然並べられました。

張さんによると、李妍事務室で西安億道と華潤万家の往来の記録を見たことがあるという。

しかし、記者が入手した西安億道資料によると、同社は2009年4月14日に設立された。

会社の登録資本金は500万元で、経営範囲は農業副産物、日用百貨、

などの商品の販売を行います。

西安億道2009~2012年の年次検査情報によると、同社は2011年だけで158.65万元の営業収入を得ている。

では、このような会社はどうして李妍の口の中になりますか？

供給業者

会社の資料によると、西安億道の登録住所は陝西省西安市光華路1号21棟1ユニット2階04号です。

記者が現地を訪問したところ、このエリアは実際に住民住宅団地であり、西安億道に登録されているビルは今年初めに取り壊されました。

団地の中で一人の李妍さんを知っている住民が「毎日経済新聞」の記者に対して、上記の家屋は実際に李妍さんの父の単位で分配されたが、ここ数年はこの団地で李妍さんの家族に会っていないと述べました。

西安億道と華潤万家は貿易関係がありますか？これに対して、記者も陝西省西安市蓮湖区大慶路にある華潤万家の西北会社の本社に来て確認を求めています。

担当者は「本社に報告しないと取材に応じられない」と正面から答えていない。

また、記者は劉麗が提供した96の「サプライヤー貿易協議」の左下の甲が代理人を委託する欄の名前は皆韓モウであることを発見しました。

なぜ許人さんですか？契約ではどのような役割を果たしていましたか？「当時の華潤万家西北地区本部の購買総監であった韓モウは私たちの協力者だと言っていました。取引のすべての部分の利益を韓モウに分けようとしました。」

劉麗は述べた。

韓モウが李妍の利益に参与して分けようとしたことについて、韓モウ本人の返答を得ることができなかったため、事件の真実性は検証されます。

劉麗也は、契約書ごとに名前が出ているほか、李妍と長年にわたって協力してきた韓モウ本人を見たことがないことを告白した。

記者が公開した検索資料によると、華潤万家の西北地区には確かに韓モウという購買部の総監督がいますが、両者は同じ人かどうかは確認できません。

中韓のモウとの協議についても、華潤万家に確認を求めたが、西北地域の担当者は「本部が無許可だった」と応じなかった。

現在、劉麗は記者団に対し、彼女は11月27日に西安市公安局蓮湖分局に提出したと伝えました。

記者は事件を捜査する警察署から、この事件はすでに立件したと聞きました。

上記の警察は記者に対し、現在この事件は調査中で、具体的な詳細は対応しにくいと述べました。