経緯紡織機械株式有限公司の持続的な関連取引公告

証券コード：000666証券略称：経緯紡機公告番号：2010-36

　　経緯紡績機械株式有限会社継続関連取引公告

当社及び董事会の全員は公告内容の真実、正確及び完備を保証し、公告中のいかなる虚偽記載、誤導性陳述又は重大な遺漏に対して責任を負う。

一、関連取引概要

経緯紡織機械株式有限公司（以下、「当社」という）重役会議2010年9月20日に第6回取締役会第3回会議が開催され、会議は葉茂新董事長によって主宰され、取締役8名になり、実際に出席した取締役8名、関連取締役4名の葉茂新、李暁紅、顔ブロ全、石廷洪が議決を回避し、当社（代表取締役代理表当社及びその付属会社）と中国紡織機械（グループ）有限公司（代表取締役及びその付属会社を代表して、以下、相互による取引による授権を提供します。当社の独立非執行役員は、今回の関連取引に対して事前承認及び独立意見を発表しました。

2007年12月21日に、当社は中紡機グループと「総合サービス契約」を締結し、双方が日常の経営過程において製品及びサービスを相互に提供する取引を規定する。（i）製品、加工又は技術サービス（部品供給及びメンテナンスサービスを含む）（i i）公共及び社会サービスを提供する。上記のサービス契約は2010年12月31日で満期となります。当社の生産経営が順調に行われることを保証するため、2010年9月20日に、当社は中紡機グループと新しい「総合サービス契約」を締結しました。契約期間は3年間で、2011年1月1日から2013年12月31日まで、関連株主総会の承認を経て、発効しました。

中紡機集団は当社の持株株主であり、当社の関係者であり、深セン証券取引所上場規則及び香港連合取引所有限公司上場規則に基づき、上記の事項は関連取引を構成し、株主総会の承認を得なければならないが、中紡機グループは株主総会での投票権を放棄しなければならない。

二、関連者の基本状況

中紡機集団は当社第一大株主で、当社の総資本金を持つ33.83%です。中紡機グループは1983年12月28日に設立され、企業タイプは有限責任会社で、登録資本金は273,582万元で、住所は北京市朝陽区建国路99号で、法定代表は張傑で、中紡機グループの経営範囲は組織開発、製造、販売紡績機械設備と部品などです。紡績機集団の実際支配者は中国恒天集団有限公司（中紡機グループの87.57%の株式を持っている）である。

三、関連取引の基本状況

新「総合サービス契約」に基づき、当社と中紡機グループが相互に提供する製品及びサービスの種類は、（i）製品、加工又は技術サービス（部品供給及びメンテナンスサービスを含む）（i i）公共及び社会サービスを提供する；及び（i i i）賃貸生産設備/家屋を含む。

2013年12月31日までの3年間で、各種類の持続的な関連取引の予想年度上限は下記の通りである。

単位：人民元元

12月31日までの年度

2011年2012年2013年

当社は中紡機グループにサービスを提供しています。1,416,453,551,615,293,551,782,699,543

（イ）製品、加工又は技術サービスの提供（供給部品を含む。

1,299,962,051,497,922,051,664,662,043

及びメンテナンスサービスを提供する）

(ii)公共及び社会サービス110,915,500 111,783,500 112,379,500を提供する。

(iii)賃貸生産設備/家屋5,576,000 5,588,000 5,658,000

B.中紡機グループが当社に提供するサービス746,180,643 783,329,208 857,766,717

（イ）製品、加工又は技術サービスの提供（供給部品を含む。

721,736,640 758,422,347 832,362,714

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及びメンテナンスサービスを提供する）

(ii)公共及び社会サービスの提供23,102,003 23,864,861 24,062,003

(iii)賃貸生産設備/家屋1,342,000 1,342,000 1,342,000 1,342,000

上記年度の上限は以下の基準の変更を参考にしています。

（a）過去三年間は既存の総合サービス契約の履歴取引記録による。

（b）今後3年間A類取引の予想成長；

（c）紡績機械を製造する原材料、部品及び労働力の価格が上昇する予定です。

（d）当社の長期的発展戦略に基づき、今後3年間の当社の事業成長を見込む。

四、継続的な関連取引の定価政策と定価根拠

新しい「総合サービス契約」の約束に従い、すべての継続的な関連取引は公平な条項によって行われます。当社の対応または対応する当社の価格は下記の原則によって変更されます。

（1）提供した関連サービス価格は国家価格によって管理され、国家価格に準じる。

（2）適用されていない国家価格の場合、市場価格または実際原価（その成長率は最近の年にこのサービスを提供する側の関連地域物価指数の増加より高くない）の両者のうち、低い方を基準とする。

五、総合サービス契約の主な内容

1、サービスの発効の先決条件

（1）当社臨時株主総会は普通決議案で「総合サービス契約」の決議を採択する。

（2）（必要者の場合）「総合サービス契約」は証拠監督会を獲得し、親交所及び/または聯交所の承認及び/または免除は適用規則を遵守する（香港連合取引所有限公司上場規則第14 A章を含む）。

2、サービス費用の支払い

サービス費用は一括で支払ったり、分割払いしたりできます。支払時間は双方が契約書の各明細書の約束通りに実行しなければならない。双方はまた関連サービスの性質及び一般商業慣例を参照して別途協議して注文することができる。

3、関連取引総額が株主総会で承認された関連年度の上限を超えないことを前提に、中紡機グループまたは当社の個別メンバーが相手グループのメンバーに提供するサービス費用の金額は常に関係会社が実際の状況によって調整することができる。

六、継続的な関連取引の目的及び当社に対する影響

当社は主に紡績機械の製造及び販売に従事しています。紡績機械グループは主に組織開発、製造、販売などに従事しています。中紡機グループによる紡績機の組み合わせ能力が強いと同時に、当社と中紡機グループの間の提携の歴史が長く、関連取引はコスト会社の業務の円滑な運営を促進することができます。

したがって、取締役会は「総合サービス契約」の条項は公平で合理的であり、当社及び当社株主の全体利益に合致すると考えています。

七、独立非執行役員の意見

当社3名の独立非執行取締役の徐文英さん、劉松さん、安国俊さんは今回の取引事項について独立意見を発表しました。本独立非執行取締役は事前に会社が締結する予定の2011年1月1日から2013年12月31日までの「総合サービス契約」に関する資料を受け取り、真剣に検討し、関連問題について会社の高級管理者に聞きました。本人は、「総合サービス契約」の下の継続的な関連取引は会社が正常な業務需要のために行うものであり、市場化の原則に基づいて運営しており、「総合サービス契約」の条項は公正な価格と条件を採用しており、公平、公正の原則に合致し、「総合サービス契約」を締結し、実行することは会社全体の株主の利益に合致すると考えています。したがって、本人はこの事項を会社の取締役会に提出して審議することに同意します。

本独立非執行董事は関連董事会会議に出席し、今回の取引はすでに法により開催されたと判断した公八、株主総会の審議事項について

深セン証券取引所上場規則及び香港連合取引所有限公司上場規則に基づき、「総合サービス契約」の下で行う関連継続取引は独立株主の承認を得なければならない。このため、中紡機グループ及び持続的な関連取引に関する持分を持つ関係者は、今回の株主総会で投票権を放棄しなければならない。株主総会に関する通知は別途発行します。

九、予備検査書類：

1.第6期取締役会第3回会議決議；

2.独立取締役の意見。

3.『総合サービス契約』。

特にここに公告する

経緯紡織機械株式会社

重役会議

2010年9月21日