Des Types Très Secret Le Blanchiment D'Argent De L'Investissement Doit Être Prudent

Avec des activités de blanchiment de capitaux devient de plus en plus nombreuses, sont liés à des banques, titres, à terme, de confiance, d'assurance et de paiement, et 24 établissements bancaires de Pékin.

Vous apprendre à distinguer le blanchiment de capitaux Hengfeng polonais de l'histoire de la Banque, Directeur du Département des opérations de la branche de Pékin Changhong:

(A) le financement du terrorisme: les caractéristiques suivantes sont actuellement dans le financement d'activités terroristes: incidence des activités terroristes plus depuis la région de corps, en Malaisie, la Turquie, l'ATM dans des zones à haut risque pfrontalier telles que le Kazakhstan prend actuellement la plupart des comptes bancaires, de ne pas ouvrir;

Il y a une différence entre la fraude dans le domaine des télécommunications et le blanchiment d 'argent.

Ii)

Il s' agit notamment de dépôts importants et fréquents, de pferts multiples de fonds provenant de sources nettement supérieures aux revenus salariaux; de la dispersion des fonds provenant de comptes familiaux; de l 'achat fréquent de grosses polices d' assurance qui ne sont pas prises en compte comme des remboursements anormaux au niveau local; de l 'Ouverture de plusieurs comptes bancaires dans de nombreuses petites et moyennes banques; de l' utilisation simultanée de coffres bancaires pour dissimuler des métaux précieux et des tableaux; de l 'utilisation de lacunes dans les petites maisons de titres, du blanchiment d' argent ou de la dissimulation d 'espèces.

(3) le blanchiment de l'argent: collecte de fonds pour l'investissement, l'investissement en spéculant, au nom de la pension, avec un rendement élevé comme appât, l'absorption des fonds illicites; la partie de plate - forme de ligne de crédit de type réseau P2P en mode de cession de créances, sous le prétexte de la "piscine", a

Article absorbant avec "financement" Fonds d'acte de cession de créances, le flou et non le comportement d'absorption.

Iv) Blanchiment d 'argent frauduleux: passage de la réception des fonds de l' auteur de la fraude à la collecte, au démantèlement et au pfert de fonds à l 'ATM à l' étranger, rapidité de l 'entrée et de la sortie des fonds, absence de solde, pfert décentralisé et pfert décentralisé des fonds, généralement par le biais de l' Internet, et nombre d 'opérations de petite envergure ayant précédé la paction.

Les compagnies d'assurance, des banques, des entreprises, des sociétés de fonds face à la menace du blanchiment de capitaux a augmenté.

Il s' agit d 'actions, de marchés à terme, d' opérations fiduciaires, d 'analyses intégrées, d' opérations bancaires et de paiements présentant un risque élevé de blanchiment d 'argent et d' opérations bancaires électroniques étant les instruments financiers les plus utilisés pour les activités illicites.

Les opérations en cash, en espèces, ATM, etc., sont également très menacées.