Prévention De La Fraude Et De Commerce

Le profiteur de type de fraude plus complexe, y compris mais compliquée.

C'est typique de réglage volontaire des clauses de la lettre de crédit.

Par exemple, une lettre de crédit importateur de denrées alimentaires. L'Allemagne dispose: 47A+THE MERCHANDISE est soumis à un SUBSEQUENT) avant de SHIPMENT.

En même temps 46A+INSEPCTION CERTIFICATE ISSUED par APPLICANT in DATED avant de SHIPMENT.

Avant l'expédition du produit de changement, la baisse des prix.

Si le demandeur n'a pas de régime d'inspection, après de nombreuses pousser les exportateurs d'autorisation d'expédition, mais ne sont pas encore présenter les originaux et de présenter le document de confirmation, la réduction de la demande.

Un crédit expire, pour obtenir l'autorisation de client de test de la preuve, les exportateurs doivent accepter, ce qui entraîne des pertes.

Ce "avant l'expédition par le demandeur de licence d'inspection et d'expédition", un type de dispositions, étant donné que le droit d'inspection de documents émis par commande entièrement dans le demandeur de crédit de mains, de grands risques.

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L'autre est dans "la livraison de marchandises sans faire de cet article.

Fréquent dans des conditions de paction et d'expédition de fret FOB, collusion, ou simplement de FCR non privilégié de certificats de remplacer le connaissement, ou dans des conditions de crédit et conjointement avec la Banque, sous la forme d'une lettre de garantie avant la livraison.

Par exemple:

Un Américain de l'artisanat de l'importateur à l'importation d'un certain nombre de trames de la lettre de crédit.

Après la livraison de marchandises, les États - Unis ont un document manque une copie des documents requis par le déshonneur, rétrofacturation (pour des raisons pratiques est une tranche de viscose avant une partie des marchandises impur, pas).

Après vérification d'expédition de fret, le lot a déjà mentionné.

Producteurs - exportateurs de la grande surprise, enquête par la banque émettrice, la banque émettrice a affirmé que les documents restent la garde complète.

Hésiter à plusieurs reprises, l'exportation des fabricants d'accepter la demande de déduction.

En fait, dans ce cas, car les investisseurs étrangers, et la banque émettrice à grande échelle, dans le passé, la crédibilité a été bonne, donc dans la vérification des marchandises a été trouvé après de l'usine de marcher, pas besoin de paniquer, mais peut être facilité.

Parce que c'est à l'état de base peut certainement des clients utilisant le "garantie de livraison", bien que sur un ensemble complet de documents encore en forme de saisir la banque émettrice mains, mais la Banque n'a pas renvoyé.

Si l'usine adhérer de paiement ou de restitution, les clients avec la banque émettrice est compromis.

Il est regrettable que l'usine ne comprennent pas les dispositions de la lettre de crédit, que les marchandises ont été mentionné est agité en retraite.

Contre les profiteurs de menteur, doit être plus solide les échanges de connaissances, de se familiariser avec les pratiques commerciales, à condition que dans la situation, sans intimidation, de respecter les principes.

L'habitude de l'accumulation d'expérience dans l'industrie, la collecte de différents types de cas de fraude pour référence.

En plus des étrangers menteur, les arnaque aussi nombreux, les sociétés commerciales et le commerce extérieur ont rencontré la plupart des usines.

Par exemple, dans un cas typique, une « société de commerce et d 'industrie » a envoyé un fax et des appels téléphoniques affirmant qu' elle avait un produit pour vous demander d 'agir en qualité d' agent, et a rapidement envoyé des échantillons gratuits et des listes de prix.

Vous n 'avez pas à payer les frais de représentation et d' investissement, et vous gagnez la différence quand vous trouvez un client, même s' ils prétendent faire de la publicité gratuitement pour vous.

Tout semble sans risque, puisque vous n 'avez pas dépensé jusqu' à présent.

Dans quelques temps, il y aura un "Military Industry" appel pour acheter ce produit.

Une négociation est conclue.

À la fin de "l 'industrie et le commerce" des liens ne posent pas de problème.

On dirait une différence de prix.

Parfois, les « entreprises militaro - industrielles » versent même des acomptes.

Il y a un dépôt dans la main, de nombreuses victimes ont perdu la vigilance.

En ce moment, "l'entreprise" demande d'urgence à la livraison ", de l'industrie et de la société", il y a un gros près de la ville de redéployer vers les victimes, mais face à face de modalités de paiement, "l'entreprise militaire avec quelqu'un de la nature".

De pfert de temps, "l'inspection sans erreur", "l'entreprise" excuse le paiement à partir, "le chauffeur de l'industrie et les entreprises" est pressé d'aller à un autre pour pousser la livraison de paiement, etc. de la victime après le paiement est menteur partenaire disparu avec.

La victime acheté un tas de rien de marchandises.

En outre, un menteur aussi selon les victimes "improviser" réaction de pformation ou de tour, furtivement, ou l'utilisation de chèques en bois, de faux chèques jouer de la différence de temps et ainsi de suite.

En outre, le plus souvent, une "entreprise publique" à un tirant d'eau de l'ordre de vous des centaines de milliers de marchandises, mais vous demande de parler quand le sol.

Après la réunion de vous inviter à dîner, cadeaux, RBI supérieurs et ainsi de suite.

Un repas après la découverte.

Pire encore, il y a des enlèvements, des incitations à la beauté, des extorsions, etc.

En outre, sous le couvert d 'investissements internationaux dans des projets, des centaines de milliers de dollars ont été promis pour vous demander de présenter un rapport de faisabilité complet en anglais « conforme », ce qui est très difficile pour de nombreuses entreprises qui ont un besoin urgent de financement et qui manquent de personnel linguistique étranger et peut être critiqué pour diverses raisons, même avec l' aide d 'un traducteur.

Puis, pour être honnête, vous devez payer des milliers, voire des dizaines de milliers de « frais d 'établissement de rapports sur les projets ».

La première idée de beaucoup de gens est de vérifier l 'authenticité de l' entreprise adverse.

Bien qu 'elle ait raison, il est aujourd' hui très facile et difficile de vérifier les détails d 'une entreprise.

Il est facile, informatisé, public dans de nombreuses régions, en particulier dans les grandes villes, et l 'enregistrement des entreprises peut être consulté gratuitement ou moyennant quelques frais.

Il y a de plus en plus de mensonges, de plus en plus de mensonges, les entreprises de mensonges sont bien documentés, la Couronne est honorable, il y a vraiment de faux mensonges.

Il s' agit surtout d 'espaces gris où l' on peut tirer parti des lacunes du droit et de l 'administration nationale et de la collaboration entre les départements.

Donc, beaucoup de temps, même si la vérification de la valeur de référence de cette société, il n'y a pas de plus grand.

Procédé de jugement de certains des plus fondamentales.

Tout d'abord, le nom de la société.

Le nom de la société normale est la suivante:

Nom de l'entreprise, de l'industrie de la catégorie + + + de la nature de l'entreprise

Si Shanghai / Dy / Import & Export / Co., Ltd ou Ningbo / longtemps star / produit d'aluminium / de l'usine ou de Hong Kong / 洪升行 / Co., Ltd International Trade / la zone continentale, en général ne sont pas autorisées au nom de pays ou de "monde" catégorie de nom de société.

Toutefois, certaines zones de Hong Kong ou à l'étranger.

Par conséquent, quand j'ai vu le nom de similaire à "Universal international de sociétés de capital - risque" de base peut conclure que les entreprises enregistrées.

Il est plus probable qu 'il s' agisse d' une « société de papier » enregistrée à l 'étranger, puis d' un bureau national d 'enregistrement des entreprises.

Il n 'est pas dit que ces entreprises sont des escrocs - en fait, il y a des sociétés qui n' ont qu 'un seul bureau, trois ou deux sociétés très suspectes, mais qui ont en fait beaucoup d' argent à la disposition des investisseurs.

Ainsi, les sociétés frauduleuses sont fausses et difficiles à comprendre.

Bien sûr, si c 'est possible, il n' y a pas de mal à avoir des informations sur le côté, mais ce n 'est pas la question.

Comment réagir en l 'absence de certitude?

Il vaut mieux y croire.

C 'est une chance.

Prendre au sérieux

Il n 'y a pas d' Aigle sans lapin.

L 'enthousiasme, c' est une chose.

Couvrez vos poches avant de voir de l 'or ou de l' argent.

S' il n 'y a pas de précision, obéissez aux règles.

Faire des affaires, seulement pour les clients "souples", la première communication est moins calme.

Même les pots - de - vin, les pots - de - vin, c 'est une chose qu' on ne peut pas voir, et qui ne peut pas se faire entendre après.

En outre, lorsque le lieu de situation de l 'autre partie est requis pour une "opération d' entretien", il ne sera pas facile de le promettre.

Les habitudes de l 'industrie, de véritables achats en vrac de clients, en principe plus à leurs propres fabricants, de voir la capacité de production de l' équipement, et ainsi de suite.

Le titulaire doit d'abord trois vigilants.

Au téléphone, télécopieur dans les détails de la paction pour déterminer, envoyé des échantillons de marchandises, la "rencontre" nécessaire au minimum.

L'autre insiste sur la réunion, et il y a bien raison, en tenant compte de la dynamique de leur rendre visite.

Visite, il était nécessaire de plus de deux personnes, un lieu de rencontre, et non pas choisir l'autre magasin de restaurant, autant que possible, éviter de manger.

Rencontre plus d'appels et de contacts avec le monde extérieur, lorsque l'autre que l'emplacement de la surface, à une aiguille de prévention de la fraude.

Ne connais avant, refuser de l'autre côté à l'invitation de divertissement de l'ambition, et ainsi de suite.

S'abstenir de cupidité, de s'abstenir de l'urgence, de s'abstenir de vanité, c'est les affaires les plus fondamentaux et éternel des escrocs.

Comprendre le principe du commerce extérieur peut être flexible et le changement de pas loin de secte; l'expérience accumulée et, on peut voir et 方寸不乱.